El diputado José Luis Espert, que hasta hace pocos días encabezaba la lista bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), quedó formalmente imputado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez, lo acusa de haber recibido 200.000 dólares de Fred Machado, empresario prófugo en Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de activos.
El caso —bajo secreto de sumario— se origina en una transferencia de dinero realizada en 2020, presuntamente a cambio de una “asesoría económica” que nunca existió. El contrato jamás fue exhibido por Espert, quien reconoció públicamente haber cobrado el dinero por adelantado y no haber devuelto la suma, pese a que el trabajo no se concretó.
La Justicia sospecha que la operación encubrió un acto de blanqueo de fondos del narcotráfico, utilizando al economista como canal para ingresar dinero ilícito al sistema argentino.
Un contrato falso y una transferencia sospechosa
Según el dictamen del fiscal Domínguez, la operación se habría instrumentado desde una empresa fantasma de Machado llamada Wright Brothers, dedicada a la compra y leasing de aviones. La transferencia incluyó un dato revelador: la matrícula del avión privado de Machado, N28FM, vinculado a vuelos sospechosos entre Guatemala, México y Colombia.
La explicación inicial de Espert fue que los fondos provenían de una firma guatemalteca, Minas del Pueblo, supuestamente contratante de la consultoría. Sin embargo, los registros bancarios contradicen su versión: el dinero salió de cuentas del Bank of America, pasó por criptomonedas y bancos intermediarios (Citibank y Morgan Stanley) y finalmente se acreditó en su cuenta argentina.
Fuentes judiciales indican que la documentación enviada desde Texas confirma la ruta de esos fondos y su conexión con una red de lavado internacional asociada al narcotráfico.
Machado: narco, estafador y prófugo
El empresario Federico “Fred” Machado enfrenta en Estados Unidos múltiples causas por tráfico de drogas, fraude y lavado de dinero, junto a su socia Debra Mercer-Erwin. Según la Justicia del Distrito Sur de Florida, su estructura empresarial utilizaba una pista clandestina en Guatemala para el traslado de cocaína, y empresas pantalla para ocultar los movimientos financieros.
En una de las causas abiertas, la jueza Beth Bloom lo condenó a pagar 179 millones de dólares a 22 damnificados por una estafa tipo Ponzi con aviones. En paralelo, el fiscal de Texas investiga los vuelos “con transponder apagado”, que habrían sido utilizados para operaciones de narcotráfico.
Machado se encuentra actualmente prófugo, pero su nombre aparece en dos expedientes judiciales en Argentina que involucran directamente a Espert.
Dos frentes judiciales: Comodoro Py y San Isidro
El diputado enfrenta dos causas paralelas:
- Causa Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano, centrada en los 36 vuelos no declarados que Espert realizó en aviones de Machado, valuados en unos 350.000 dólares. Ese expediente también incluye aportes encubiertos a la campaña presidencial de Javier Milei y el uso de una camioneta Grand Cherokee blindada provista por Machado.
- Causa San Isidro, bajo el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, que investiga el lavado de dinero por la transferencia directa de 200.000 dólares. Allí se analiza el posible enriquecimiento ilícito del diputado, luego de que su propia vocera, Clara Montero Barré, admitiera que “desde que recibió plata de Machado, Espert cambió su nivel de vida”.
Las pruebas y las medidas que se esperan
Fuentes judiciales aseguran que el fiscal ya dispuso medidas de prueba reservadas y evalúa nuevos pasos clave:
- Pericia contable sobre la evolución patrimonial de Espert.
- Pedidos de informes a la Oficina Anticorrupción, ARCA, Inspección General de Justicia (IGJ) y Unidad de Información Financiera (UIF).
- Solicitud de cooperación internacional al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
- Copias certificadas de las causas en Texas y Florida, y del expediente argentino de extradición.
- Medidas cautelares, incluyendo embargos y decomisos de bienes.
A partir de diciembre, cuando Espert pierda sus fueros parlamentarios, las causas podrían avanzar con mayor celeridad y abrir la puerta a procesamientos por lavado y encubrimiento agravado.
Un futuro judicial complejo
La historia del “Profe”, como lo apoda Milei, parece recién comenzar. A las contradicciones públicas del diputado se suman las pruebas financieras y los vínculos directos con un narco condenado en Estados Unidos. Todo indica que el economista deberá elegir, como le advirtió la diputada Vilma Ripoll en la Comisión de Presupuesto, entre su propio lema:
“Cárcel o bala”.
